10 июля 2007 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками ГУ МВД РФ по СЗФО в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения права на имущество ООО ТПК “Чистый ангел", по месту жительства одного из соучредителей ООО охранное агентство “ФФФ", изъяты золотые пластины и слитки различных форм общей массой более 2 кг.
Проведенное впоследствии экспертное исследование показало, что изъятые металлические слитки и пластины являются сплавом золота 999 пробы и 585 пробы. Также было установлено, что обнаруженные слитки золота выплавлены из обнаруженных в 90-х годах прошлого века церковных предметов.
На территории Российской Федерации действуют установленные Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности; порядок осуществления операций с драгоценными металлами. За нарушение данных правил предусмотрена уголовная ответственность по ст. 191 УК РФ (незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных бытовых изделий и лома таких изделий).
Обнаруженные слитки и пластины не имели оттиска ювелира; какие-либо квитанции, подтверждающие услуги ювелира по переплавке отсутствовали.
Длительное время по данному материалу проверки не принималось законного решения. Только после изучения материала прокуратурой Новгородской области, он был направлен в УВД по Новгородской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. После проведения в порядке ст. 144 УПК РФ проверки, 31.07.2008 года следственной частью СУ при УВД по Новгородской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ.
