Каталог Минералов
 
Новости / Законодательство / Власти Бельгии ужесточили требования к алмазным трейдерам, работающим на территории страны

обсудить на форуме



15.01.2020

Власти Бельгии ужесточили требования к алмазным трейдерам, работающим на территории страны



В ноябре прошлого года бельгийские власти приняли новое законодательство, ужесточающее требование к компаниям, занимающимся продажей алмазов. Эти правила призваны усилить контроль над доступом в алмазодобывающий сектор. Так теперь алмазные трейдеры обязаны предоставлять данные о всех своих сотрудниках, составе акционерного общества и именах конечных владельцев в Федеральную государственную службу экономики Бельгии.  А хотя бы один из директоров фирмы обязан иметь сертификат о прохождении семинара по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Эта документация сразу должна предоставляться в соответствующий орган всеми новыми компаниями, желающими работать в алмазном секторе. Компании, уже имеющие стаж работы, могут предоставить необходимые данные в ведомство в течение года. Кроме того, для получения регистрации новая компания должна доказать компетентность своего директора в алмазной промышленности (от наличия специальных сертификатов, до прохождения собеседования).

В 2015 году  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сочла, что бельгийская алмазная отрасль не осуществляет достаточный контроль  за отмыванием преступных денег. Новое законодательство существенно усилит контроль за доступом к бельгийскому алмазному сектору, сделав его более прозрачным.

Бельгия



Читайте новости Каталога Минералов на Яндекс
обсудить на форуме



новости из рубрики Законодательство
  • 26.12.2023 США планируют расширить континентальный шельф, хотя юридически не могут это реализовать
    Разработаны границы расширенного континентального шельфа, однако они не могут быть рассмотрены и утверждены на международном уровне из-за отсутствия ратификации Конвенции ООН по морскому праву. »»»

  • 17.11.2023 В Москве пройдет 9-й Всероссийский форум недропользователей
    Площадка объединит компании-недропользователи, руководителей и специалистов геологических, лицензионных и правовых отделов (департаментов) геологоразведочных и добывающих предприятий, профильных структур администраций субъектов Российской Федерации, экспертов и консультантов. »»»

  • 30.10.2023 ЕС разрабатывает санкции против российских алмазов
    12 пакет санкций Европейского Союза предполагают дополнить ограничениями на экспорт алмазов »»»

  • 12.10.2023 Изготовление дубликатов номеров
    Согласно современному законодательству, каждое транспортное средство должно перемещаться с государственными знаками. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что водителю назначается штраф. Если номера утеряны по той или иной причине, то в обязательном порядке потребуется обратиться в специализированную компанию для того, чтобы заказать дубликат номера. »»»

  • 19.05.2023 Повышаем квалификацию геологов
    Горнодобывающие компании являются одними из наиболее важных вкладчиков в мировую экономику, извлекая ценные ресурсы из недр земли и превращая их в основные продукты, используемые по всему миру. Однако для поддержания своей конкурентоспособности и обеспечения безопасности и эффективности своей деятельности горнодобывающие компании должны инвестировать в повышение квалификации и развитие своих сотрудников. »»»

  • 31.03.2023 В Бурятии радостно встретили законопроект о частной добыче золота
    «Наконец-то свершилось» - так прокомментировала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова проект ФЗ «О старательской деятельности…», который позволит россиянам в частном порядке заниматься добычей золота. »»»

  • 03.03.2023 Россиянам разрешат сдавать ограненные драгоценные камни для скупки
    Министерство финансов Российской Федерации предложило предоставить физическим лицам возможность сдачи для скупки вставок ограненных драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней и инвестиционных драгоценных металлов, а также отработанных автомобильных катализаторов для заготовки. »»»

  • 03.02.2023 Экспертиза протечки подвалов на промышленных объектах
    При помощи проведения экспертизы можно выяснить причины протечек и их масштабы. Проверка позволяет выяснить, что послужило причиной протечки, и определить, где требуется проводить ремонт. Также методика поможет установить ответственных лиц и составить план необходимых ремонтных работ. »»»

  • 18.05.2022 Проверка автомобиля по ВИН-номеру
    Во многих случаях требуется проверить машину по ВИН-номеру. Данная процедура выполняется достаточно просто и быстро. Проверить машину по ВИН-номеру можно на сайте автокод ru. »»»

  • 29.04.2022 Где купить геологам прокси и скачать ВПН?
    В своей работе геологи часто пользуются информацией с различных научных сайтов. Если по каким-то причинам доступ к одному или нескольким сайтам отсутствует, то необходимо установить специальное приложение для обхода блокировки. »»»




  • Моя коллекция
  • Добавить образец
  • Добавить месторождение
  • Предложить новость
  • Управление рассылкой
  • Профайл